Семеро членов ОПГ были осуждены в Москве за неразрешенную банковскую деятельность

Семеро членов ОПГ были осуждены в Москве за неразрешенную банковскую деятельность

Сегодня в Перовском суде были осуждены семь человек. Обвинение было предъявлено за ведение незаконной финансовой деятельности. В процессе расследования было обнаружено, что за время совершения махинаций граждане получили прибыль в сумме 1,8 млрд. руб.

Участники преступлений

Как показало расследование, все семеро – это участники ранее организованной группировки. Они живут в Москве. Возраст – от 36 до 66 лет. Этих граждан осудили по ст. 172 УК РФ. Это особая статья, регулирующая незаконную финансовую деятельность, осуществляемую группой лиц, с одновременным получением прибыли в крупном объеме. Объединились все семеро в одну группу в начале 2013 г. Открывая фирмы, активно проводили операции, связанные с запрещенным в России незаконным обналичиванием средств.

Суть преступления

Все участники преступной группировки использовали предварительно открытые счета, принадлежащие юридическим лицам. Переводы осуществлялись в нескольких финансовых организациях одновременно.

От граждан, желающих обналичить деньги, преступники получали определенные суммы. Они передавали наличные, забирали нужные суммы из тех, которые были аккумулированы в установленных в магазинах терминалах и в многочисленных салонах, обеспечивающих связь. При этом вычиталось комиссионное финансовое вознаграждение.

Согласно постановлению суда, с июля 2013 г. по начало мая 2017 г. в Москве и в Санкт-Петербурге преступники данной группы обналичили около 53 млрд руб. С каждой проведенной операции удерживалось три с половиной процента комиссии. За годы осуществления незаконной деятельности граждане получили почти 2 миллиарда руб. незаконной прибыли

Приговор преступникам

Суд, после рассмотрения представленных документов и выяснения всех обстоятельств дела, приговорил четырех из семи граждан к 5 годам заключения. Одному дали два года, а принимавший меньше всех участия в преступлениях отделался тремя годами условного срока. Всем без исключения назначили денежный штраф в сумме от 100 до 800 тысяч. Заключенные будут пребывать в колониях общего режима. Приговор пока еще в силу не вступил, но решение вряд ли будет изменено.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии